Gracias a las investigaciones realizadas, los agentes lograron identificar al presunto autor, quien se aprovechaba de la confianza de sus amigos y conocidos para llevar a cabo las estafas.
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a un hombre de 34 años, de nacionalidad española, acusado de estafar cerca de 100.000 euros a varios amigos tras suplantar su identidad para abrir cuentas bancarias y solicitar tarjetas de crédito a su nombre.
Investigación iniciada en febrero
Las pesquisas comenzaron en febrero, cuando la Comisaría de Abastos recibió una denuncia por estafa y falsedad documental. El caso fue asumido por el grupo de Policía Judicial, que detectó una serie de fraudes repetidos con el mismo modus operandi.
19 víctimas en su círculo de amistades
La investigación permitió identificar a 19 víctimas, todas pertenecientes al entorno del detenido. Según descubrieron los agentes, el sospechoso abusaba de la confianza de sus amigos para obtener una fotografía de su DNI y grabar un vídeo en el que mostraban su rostro, supuestamente para acceder a descuentos en una conocida plataforma de compras online. Sin embargo, con estos datos, el estafador abría cuentas bancarias y solicitaba tarjetas de crédito sin su conocimiento.
Fraudes con falsas inversiones
Además de estos engaños, el detenido convencía a sus amigos para que le prestaran dinero con la promesa de realizar inversiones financieras. Sin embargo, nunca las efectuaba y se quedaba con el dinero. Para evitar sospechas, falsificaba documentos bancarios simulando la pérdida o extravío del capital, sin devolver jamás las cantidades prestadas.
Detención y puesta a disposición judicial
Tras recopilar suficientes pruebas, la Policía Nacional procedió a la detención del sospechoso el pasado 17 de febrero en la vía pública. Se le acusa de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil, y ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.
