La Guardia Civil desmantela un grupo criminal dedicado a la estafa del “falso hijo en apuros” y realiza 15 detenciones.
La Guardia Civil de Cantabria ha llevado a cabo la operación «MATTERS», iniciada hace un año, resultando en la detención de 15 personas, incluyendo un menor de edad, por presuntos delitos de estafa y pertenencia a una organización criminal vinculada al engaño conocido como «falso hijo en apuros».
Los detenidos formaban parte de diferentes niveles dentro de la estructura de la organización. Entre ellos se encontraban las «mulas», encargadas de proporcionar tarjetas o cuentas bancarias para recibir el dinero estafado, así como los captadores, los controladores y la cúpula del grupo.
Hasta el momento, se han esclarecido cinco casos de estafa que afectaron a residentes en Oviedo, Sevilla (dos casos), Castellón y Albacete. Según el análisis de los movimientos bancarios y los casos resueltos, se estima que el grupo ha podido estafar más de 200.000 euros. Además, durante la investigación se han identificado 230 cuentas bancarias vinculadas a la organización, las cuales están siendo examinadas para determinar si están relacionadas con otros delitos a nivel nacional.
No se descarta que se puedan resolver más casos a medida que avanza la investigación.
Camargo: Inicio de la Investigación
En agosto del año pasado, un vecino de Camargo (Cantabria) alertó a la Guardia Civil de Cantabria sobre una estafa que afectó a sus padres, residentes en Oviedo. Estos últimos habían sido víctimas de un engaño que superaba los 17.000 euros. Los padres recibieron un mensaje en WhatsApp desde un número desconocido, en el que el remitente afirmaba ser su hijo. Según el mensaje, su teléfono se había estropeado y estaba escribiendo desde un dispositivo del trabajo, el cual solo permitía enviar mensajes a través de la aplicación.
En un primer momento, el estafador solicitó dinero para la compra de un nuevo teléfono, alegando que no podía hacer la transacción en línea debido a problemas con su banca online. Después de ganar la confianza de las víctimas, el delincuente empezó a inventar problemas familiares y económicos urgentes que debían resolverse de inmediato, lo que llevó a las víctimas a realizar varias transferencias para ayudar a quien creían que era su hijo. Finalmente, se dieron cuenta de que habían sido estafados. El dinero fue transferido a seis cuentas bancarias distintas.
Casi simultáneamente, utilizando el mismo método, se estafaron más de 26.000 euros a otros padres en Sevilla, quienes también creyeron en las falsas necesidades del estafador. En este caso, el hecho de que la hija de las víctimas residiera en el Reino Unido ayudó a que los padres creyeran en las solicitudes del delincuente.
La investigación reveló que los receptores del dinero, conocidos como «mulas», se encontraban en la provincia de Barcelona. A medida que avanzaba la investigación, se logró identificar y desmantelar los distintos niveles de la organización criminal.
Durante la investigación se descubrió cómo se obtenían las cuentas bancarias utilizadas para recibir el dinero estafado. Estas cuentas eran captadas a través de anuncios en redes sociales que prometían ganar dinero fácil a cambio de proporcionar una tarjeta bancaria.
En el transcurso de la operación se llevaron a cabo 15 detenciones, incluyendo una de un menor de edad, todas realizadas en diversas localidades de la provincia de Barcelona. Los detenidos son originarios de la República Dominicana, Perú, Uruguay y España.
Las principales diligencias de la investigación han sido dirigidas por el Juzgado de Instrucción nº 27 de Barcelona. Dado que se han registrado estafas similares en diferentes regiones de España, la Guardia Civil ha enviado información sobre el caso a los distintos juzgados de todo el país.
Recomendaciones ante la estafa del “falso hijo en apuros”
Desde la Guardia Civil, se hace un llamado a las personas mayores para que actúen con cautela ante posibles estafas. Se recomienda no realizar transferencias bancarias sin confirmar la identidad de la persona que solicita el dinero. En caso de recibir un mensaje sospechoso, es aconsejable contactar directamente por teléfono con el familiar involucrado para verificar su bienestar.
Además, se debe evitar confiar en anuncios que prometen dinero fácil a través de redes sociales, especialmente si solicitan documentos personales o datos bancarios. La prudencia es clave para prevenir ser víctima de estos engaños.
Fotografía portada: Archivo Guardia Civil.
Imágenes facilitadas por la Guardia Civil con las capturas de pantalla de la transcripción de parte de una conversación con víctima y estafador y de una oferta de dinero fácil para la captación de datos bancarios.
