Las víctimas de esta clase de estafa son personas de avanzada edad que se hallan solas en sus casas, sin ocupación laboral y con escasa vida social
La Policía Nacional, con la cooperación de Europol e Interpol, ha desmantelado un conjunto criminal experto en la comisión de estafas románticas que operaba a nivel nacional e internacional, haciéndoles creer a sus víctimas que tenían una relación sentimental a distancia y exigiéndoles transacciones económicas para costear gastos que permitirían el encuentro entre los dos.
En España, los agentes han detenido a dos hombres en Benidorm (Alicante) y Pamplona (Navarra). El fraude detectado asciende a más de veinte mil euros y las víctimas se extienden por múltiples países europeos, notifica Jefatura.
La investigación se empezó en el mes de septiembre de dos mil veintiuno cuando, merced a la colaboración policial internacional, se recibió una demanda remitida por Interpol-Dublín donde una mujer narraba que había sido víctima de una modalidad de estafa conocida como romance ‘scam‘. Un desconocido la contactó a través de un perfil falso mediante una red social y empezaron una supuesta relación sentimental.
Abusando de la confianza que había entre ellos, el hombre le solicitó dinero en numerosas ocasiones, tras lo que llegó a sentirse acosada por la inmediatez que le requería. Dos de las trasferencias efectuadas por la víctima tenían como destino una cuenta corriente de España.
Fruto del análisis de esta cuenta, los policías consiguieron información de las direcciones IP de conexión de los movimientos fraudulentos, geolocalizados tanto en España como en Italia. La titularidad de la cuenta estaba a nombre de un ciudadano de origen nigeriano con domicilio en Barcelona.
Además de esto, muchas de las trasferencias bancarias que aparecían reflejadas las emitieron ciudadanas españolas por importes altos, lo que resultaba sospechoso. Los estafadores les hacían pensar que tenían una relación sentimental y les solicitaban dinero con cualquier disculpa para permitir su encuentro, con gastos como viajes falsos o tratamientos médicos.
Las pesquisas se centraron en otras potenciales víctimas españolas que con exactamente el mismo modus operandi. Se acreditó la existencia de trasferencias a ésta y otras cuentas corrientes españolas abiertas por los miembros de la organización, aparte de advertir envíos de dinero mediante una famosa empresa de envío internacional.
Tras examinar las nuevas cuentas localizadas, los técnicos verificaron que las IP de conexión de los movimientos solamente estaban geolozalizadas en España y pertenecían a ciudadanos nigerianos con domicilios en Alicante y Pamplona.
FRAUDE DE MÁS DE 20.000 EUROS
La investigación descubrió que los miembros de la organización asentados en España estaban establecidos en urbes como Barcelona, Alicante, Vitoria y Pamplona, aunque el entramado se extendía a otros países europeos como Irlanda. El fraude detectado, con víctimas de múltiples países europeos, asciende a más de veinte mil euros.
Generalmente, las víctimas de esta clase de estafa son personas de avanzada edad que se hallan solas en sus casas, sin ocupación laboral y con escasa vida social. Muchas se niegan a denunciar pues no lo ven como un delito, al continuar engañadas creyendo en la presunta relación sentimental, o se abochornan de lo ocurrido.
Concluyen desde Jefatura de la Policía Nacional.
