Se ha detenido a ocho individuos e incautado 7.121.400 euros en billetes marcados con la inscripción "facsímil".
La Policía Nacional ha desarticulado a un grupo de origen ítalo-croata acusado de llevar a cabo estafas denominadas ‘Rip Deal’ en las ciudades de Madrid y Valencia.
En estas operaciones, utilizaban billetes falsos para engañar a personas que vendían propiedades o artículos de alto valor.
En un comunicado emitido este lunes, se informó que los agentes llevaron a cabo la detención de ocho individuos y la incautación de 7.121.400 euros en billetes marcados con la inscripción «facsímil», además de 23.645 euros en billetes de curso legal. También se confiscaron tres máquinas de contar dinero y varios teléfonos móviles.
La investigación se inició en diciembre de 2022 después de que la Policía Nacional recibiera una denuncia en Madrid sobre una estafa de tipo ‘Rip Deal’ con un valor de 70.000 euros. Este caso involucraba la venta de licencias VTC.
En este incidente, los perpetradores mostraron interés en las licencias, pero el día en que debían realizar el pago acordado, engañaron a las víctimas para que cambiaran el dinero por billetes de menor denominación. Esto les permitiría depositarlos en un cajero automático y efectuar una transferencia bancaria.
Mediante este método, los estafadores lograron apoderarse de 70.000 euros en billetes de curso legal, mientras que las víctimas recibieron la misma cantidad en billetes falsos de 200 euros.
ESTAFA EN LA INVERSIÓN DE UN NEGOCIO INMOBILIARIO
Posteriormente, se reportó en Madrid otro caso de estafa ‘Rip Deal’, esta vez con un valor de 250.000 euros, relacionado con una inversión en el sector inmobiliario. En este escenario, las víctimas tenían la intención de participar como inversores en un proyecto inmobiliario y necesitaban obtener un préstamo por 2.000.000 euros.
Para concretar el préstamo, los estafadores les exigieron que cambiaran una cantidad de dinero en billetes de alto valor a billetes de menor denominación.
En consecuencia, se acordó una reunión en Madrid, durante la cual los autores de la estafa se hicieron con 250.000 euros en billetes de curso legal. Las víctimas, por su parte, recibieron dicha suma en billetes falsos.
Los agentes concluyeron que ambas estafas fueron perpetradas por los mismos individuos. El grupo delictivo estaba liderado por tres hermanos con numerosos antecedentes penales.
Además, otros miembros de la banda se encargaban de proporcionar apoyo logístico, seguridad y contra-vigilancia en las cercanías donde llevaban a cabo sus actividades delictivas.
ESTAFA CON CRIPTOMONEDAS
La Policía descubrió que los tres principales sospechosos se encontraban en Valencia con la intención de llevar a cabo otra estafa. En este caso, la víctima estaba destinada a realizar una transferencia de 5.000 euros en criptomonedas.
Los estafadores, quienes se presentaban como inversores de una firma inmobiliaria, intentaban negociar la compra de un monedero de criptoactivos valorado en 800.000 dólares, perteneciente a un tercero. Su plan consistía en adquirir este monedero a cambio de dinero en efectivo.
Para llevar a cabo el negocio, la víctima, quien actuaba como intermediario, los supuestos delincuentes y un tercer individuo que representaba al propietario del monedero de criptomonedas, se dirigieron a un piso alquilado por los estafadores. En ese lugar, planeaban ejecutar la estafa.
Sin embargo, el representante del dueño del monedero sospechó del engaño y escapó precipitadamente del lugar, llevándose consigo uno de los montones de billetes de los estafadores. Los arrestados reprendieron al intermediario por su acción y exigieron el pago de ese dinero, lo que llevó al intermediario a iniciar la transferencia.
DETENCIÓN EN VALENCIA Y GIRONA
La Policía arrestó a siete personas en Valencia mientras cometían el delito y a otro individuo el mes pasado en Lloret de Mar (Girona) como parte de una investigación en curso.
No se descartan más detenciones en relación al caso.
En un apartamento en Valencia, los agentes descubrieron la suma de 1.066.200 euros en billetes falsos de 200 euros, así como 23.645 euros en billetes de curso legal. Además, se incautaron de una máquina para contar billetes y varios teléfonos móviles.
De manera simultánea, los investigadores, al tener conocimiento de la existencia de un trastero alquilado por la organización en Madrid, llevaron a cabo una operación de registro. En este trastero, encontraron 6.000.000 euros en billetes de 200 y 500 euros con la inscripción «facsímil». También se hallaron dos máquinas para contar dinero y diversos elementos utilizados para llevar a cabo las estafas.
Modus Operandi de la estafa ‘Rip Deal’
La Policía detalla que la estafa conocida como ‘Rip Deal’ se desarrolla en tres etapas distintas. En la primera fase, los perpetradores se citan con individuos que estén en proceso de vender propiedades u objetos de alto valor. En esta fase inicial, los estafadores crean una apariencia de solvencia financiera y un alto interés en el negocio, mintiendo sobre su ocupación y su verdadera identidad.
La segunda fase se enfoca en establecer confianza y concretar la transacción. Aquí, se llevan a cabo múltiples contactos tanto telefónicos como personales, y se coordinan diversas transacciones.
Los autores gradualmente ganan la confianza de la víctima, persuadiéndola a llevar a cabo un negocio conjunto.
La tercera y última fase implica la ejecución de la estafa. La víctima debe proporcionar dinero en efectivo, criptomonedas o un objeto de lujo acordado. Los estafadores mostrarán inicialmente billetes auténticos para luego inducir a la víctima al engaño, entregándole fajos de billetes de tipo facsímil.
