Incautados 27 millones de euros en criptomonedas y 8 millones en efectivo a una red criminal

Incautados 27 millones de euros en criptomonedas y 8 millones en efectivo a una red criminal

En las diferentes operativas realizadas, incluido en Castellón, se han practicado un total de 90 entradas y registros, que han concluido con la detención de 23 personas, así como otras 17 investigadas

 

La Guardia Civil, a través de la operación denominada IFADE-YUZUK, ha logrado desarticular una organización criminal que se dedicaba al blanqueo de capitales a gran escala. La investigación comenzó a mediados de 2023, cuando se identificaron actuaciones sospechosas en el marco de las labores preventivas de la Guardia Civil como Resguardo Fiscal del Estado, a través de su Jefatura Fiscal y de Fronteras, en varios aeropuertos españoles.

La organización operaba mediante el blanqueo de capitales a través de criptomonedas, compensando el dinero ilícito generado por otras organizaciones criminales. El proceso consistía en «comprar» dinero en efectivo obtenido de manera ilegal y, a cambio, realizar transacciones con criptomonedas, cobrando una comisión que variaba entre el 2 % y el 3 %. Posteriormente, el dinero en efectivo se «vendía«, también a través de criptomonedas, y se aplicaban nuevas comisiones similares. Este procedimiento permitía a la organización mantener un saldo estable en las billeteras utilizadas, asegurando entre 4 y 6 operaciones semanales con un flujo de aproximadamente 3 millones de euros cada semana.

Inicialmente, el dinero se extraía del país en vuelos comerciales, de manera clandestina o utilizando declaraciones de movimiento de medios de pago, con Chipre como principal destino. Con el tiempo, la organización optó por el transporte por carretera para «vender» el dinero, tanto en España como en países vecinos, como Francia y Portugal. La estructura jerárquica de la organización estaba compuesta por al menos 52 miembros. Además, se identificaron clientes que proporcionaban el dinero en efectivo, principalmente originado por la comercialización de mercancías no reguladas procedentes de China. Se han registrado entregas de efectivo en diversas provincias españolas (Madrid, Barcelona, Málaga, Castellón, Valencia y Alicante), así como en Chipre, Francia y Portugal.

La actividad previa de la organización incluía la venta de mercancías introducidas en España de manera opaca para las autoridades fiscales y aduaneras, así como la comercialización de productos falsificados. Estas operaciones culminaban en establecimientos ubicados en diversas localidades españolas, como Badalona (Barcelona) y Manises (Valencia), aunque la mayoría de los locales involucrados se encontraban en una localidad de Madrid.

La operación se llevó a cabo en dos fases. La primera comenzó el 28 de octubre de 2024, con el objetivo de desarticular la organización criminal, y tuvo lugar en España, Chipre y Francia. La segunda fase, iniciada el 19 de noviembre de 2024, se centró en los clientes de la organización en España. Las investigaciones se realizaron en las provincias de Madrid, Barcelona, Valencia, Castellón, Alicante, Málaga, Zaragoza y Santa Cruz de Tenerife.

En las diferentes operativas realizadas, incluido en Castellón, se han practicado un total de 90 entradas y registros, que han concluido con la detención de 23 personas, así como otras 17 investigadas

La colaboración con otros organismos externos, como la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la AEAT, el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), la Oficina SIRENE España y la Secretaría General del Tesoro, así como con analistas y especialistas en criptomonedas de EUROPOL, fue esencial para el éxito de la operación. A nivel internacional, fue necesaria la coordinación de las autoridades judiciales y fiscales de España, Chipre y Alemania, que, con el apoyo de EUROPOL y EUROJUST, constituyeron un equipo conjunto de investigación.

El apoyo de la iniciativa «T3 TCU«, compuesta por las empresas Tron, Tether y TRM Labs, permitió el bloqueo preventivo de más de 26,4 millones de USDT. Asimismo, la cooperación con la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance resultó en el bloqueo de 29 cuentas con un saldo aproximado de 152.000 dólares.

El resultado global de la operación fue el siguiente:

  • 90 registros en total, de los cuales 77 se realizaron en España (entre domicilios particulares y sedes sociales), 1 en Francia y 13 en Chipre.
  • 20 personas detenidas en España, 1 en Francia y 2 en Eslovenia, además de 17 personas investigadas.
  • Se intervinieron numerosos dispositivos informáticos, 36 vehículos y 8,2 millones de euros en efectivo.
  • Se bloquearon o intervinieron más de 27 millones de euros en criptomonedas, así como diversos bienes inmuebles y más de 2 millones de euros en cuentas bancarias.

La operación fue dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de El Prat de Llobregat (Barcelona) y desarrollada de forma conjunta por la Unidad Central Operativa y Unidades del Servicio de Información de la Guardia Civil.

En las diferentes operativas realizadas, incluido en Castellón, se han practicado un total de 90 entradas y registros, que han concluido con la detención de 23 personas, así como otras 17 investigadas