Varios detenidos por estafar a la empresa de pequeños electrodomésticos donde trabajaban

Varios detenidos por estafar a la empresa de pequeños electrodomésticos donde trabajaban

Los trabajadores implicados se reunían fuera de la empresa para planificar el modus operandi y seleccionar los productos a robar, que luego eran vendidos.

 

La Guardia Civil de Valencia ha desarticulado una banda organizada integrada por trabajadores de una empresa de pequeños electrodomésticos, acusados de estafar 140.000 euros a su propia compañía. La operación culminó con la detención de nueve personas, de entre 28 y 54 años, y la investigación abierta a otras diez.

La denuncia fue presentada en marzo de 2024, cuando la empresa comenzó a sospechar de actividades ilícitas ocurridas en sus instalaciones desde noviembre de 2023. Según los investigadores, el fraude fue descubierto tras detectarse anomalías en el pesaje de productos que posteriormente eran enviados a través de terceras empresas.

Modus operandi sofisticado y coordinado

Según la información proporcionada por la Guardia Civil, los detenidos adquirían productos de la marca con bajo peso y precio reducido, aprovechándose de su condición de empleados. Posteriormente, localizaban en el sistema los pedidos realizados por los clientes, obtenían el número de expedición correspondiente y sustituían las etiquetas originales por otras que colocaban en productos de mayor valor, peso y volumen.

«El destino final de los envíos era principalmente sus propios domicilios u otros bajo su control», detalló la Guardia Civil. Estos productos sustraídos eran después revendidos de forma presencial o mediante plataformas de compraventa de segunda mano en internet.

Los empleados implicados, que se encontraban distribuidos en distintos departamentos de la empresa, actuaban de manera organizada, manteniendo reuniones fuera de las instalaciones para planificar los robos y seleccionar los productos que iban a sustraer.

Pruebas concluyentes y seguimiento exhaustivo

Tras recibir la denuncia y con la información inicial aportada por la empresa, los investigadores elaboraron una lista preliminar de sospechosos. Se analizaron imágenes de videovigilancia tanto del interior como del exterior de las instalaciones, lo que permitió confirmar las actividades ilícitas y la identidad de los implicados.

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Además, se llevaron a cabo seguimientos de los envíos a través de las empresas de transporte para rastrear el destino final de los productos robados. También se monitorizaron los perfiles de los presuntos autores en plataformas de compraventa, donde se ofrecían los productos a precios reducidos.

Resultado de la operación

La investigación concluyó en noviembre de 2024 con la detención de nueve personas: ocho de nacionalidad española y una de nacionalidad rusa, con edades comprendidas entre los 28 y 54 años. Además, se abrió una investigación a otras diez personas: siete hombres y tres mujeres, con edades entre 26 y 57 años, de las cuales nueve son de nacionalidad española y una de nacionalidad rusa.

A todos ellos se les acusa de los delitos de pertenencia a organización criminal, hurto continuado, estafa y receptación.

El valor total de los productos sustraídos asciende a 140.000 euros. Parte de los artículos fueron recuperados por la empresa antes de que pudieran ser enviados o revendidos.

Diligencias judiciales

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Alzira, que será el encargado de gestionar el proceso judicial contra los implicados.

Con esta operación, la Guardia Civil pone fin a un caso de fraude interno que afectó gravemente a la empresa de pequeños electrodomésticos, destacando la importancia de los controles internos y la colaboración con las fuerzas de seguridad para detectar y frenar este tipo de delitos.

Fotografía portada: Archivo – Guardia Civil.