Se ofrecía duplicar la inversión utilizando productos químicos y dinero en circulación, que supuestamente ayudarían a recuperar una gran cantidad de dinero manchado de tinta proveniente de las ayudas al desarrollo para África.
La Guardia Civil ha realizado la operación Necha, logrando la detención de un individuo que intentó estafar a un residente de Villena (Alicante) con 60.000 euros, así como a otro ciudadano de Madrid con 20.000 euros, utilizando el conocido método de ‘wash wash’ o ‘billetes tintados’.
El estafador trató de convencer a su última víctima de que poseía dinero manchado de tinta proveniente de fondos de ayuda al desarrollo para África. Prometía que, a través de un sistema complejo, podría recuperar y duplicar la cantidad invertida.
La operación comenzó el 7 de junio, cuando un empresario presentó una denuncia en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Villena, informando sobre una propuesta de negocio que le había hecho un amigo de Madrid, en la que participaba una tercera persona.
Según la propuesta, se le ofrecía al empresario la oportunidad de duplicar su inversión utilizando productos químicos y dinero en circulación, que supuestamente ayudarían a recuperar una gran cantidad de dinero manchado de tinta proveniente de las ayudas al desarrollo para África. Todas las partes involucradas, es decir, el empresario, su amigo y la tercera persona, habían acordado llevar a cabo una demostración de este proceso en un domicilio de Villena en la misma fecha.
Ante esta situación, el Equipo Territorial de Policía Judicial de Villena identificó el caso como una estafa conocida como ‘wash wash’ o ‘billetes tintados’. Con el fin de identificar al autor y prevenir que esta persona estafara a otros, decidieron iniciar la operación Necha.
En una primera fase, los agentes, tras conocer el lugar y la hora donde se llevaría a cabo la demostración, iniciaron una vigilancia en la zona. Después de más de cuatro horas de retraso, el estafador finalmente llegó al lugar acordado portando una maleta.
Una vez dentro de la vivienda, el delincuente solicitó a la víctima un billete de doscientos euros, al cual la víctima había aplicado previamente una marca casi imperceptible. Tras llevar a cabo la demostración con los ‘billetes tintados’ y diversos productos químicos, el estafador pidió al empresario una suma de 60.000 euros para llevar a cabo el negocio. Sin embargo, la víctima se percató del engaño cuando el timador le devolvió otro billete diferente, aparentemente falsificado.
Ante esta situación, la víctima expulsó al estafador y a su amigo de la vivienda, momento en el que los agentes esperaban para proceder a la detención. El timador resultó ser un hombre de 49 años de edad y nacionalidad camerunesa, residente en Bélgica, con antecedentes policiales por diversas estafas. En ese momento, el amigo del empresario se dio cuenta y reconoció que esta persona también le había estafado 20.000 euros utilizando el mismo método.
Una vez en las dependencias policiales, los investigadores examinaron el contenido de la maleta del detenido, donde encontraron diversos elementos relacionados con el tipo de estafa que llevaba a cabo, como sustancias líquidas y sólidas, así como sobres con doble fondo utilizados para engañar a las víctimas.
Además, en una pequeña caja fuerte se descubrieron paquetes que simulaban ser lotes de billetes auténticos, y también se encontró un documento de identidad belga a nombre de otra persona, que el delincuente había utilizado para reservar una habitación en un hotel de Villena.
REGISTRO Y EFECTOS INTERVENIDOS
El 8 de junio se realizó un registro en la habitación utilizada por el detenido, donde se descubrió una gran cantidad de billetes falsificados. Los agentes incautaron una maleta, un documento de identidad belga, los elementos utilizados para cometer la estafa, 3.413 billetes falsos de 200 euros y 100 euros, los cuales estaban ‘tintados’ con el propósito de engañar a las víctimas, así como 800 euros en efectivo.
El presunto autor de estos hechos se enfrenta a dos cargos de estafa por un valor total de 80.000 euros, un cargo por falsificación de moneda y timbre, y otro por usurpación de estado civil.
El detenido, junto con las diligencias y los efectos confiscados, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Villena. El juzgado ha decidido otorgarle la libertad bajo medidas cautelares.
