Durante la detención, también fue arrestada su pareja, quien está acusada de un delito de atentado contra los agentes de la autoridad por intentar agredir a los policías.
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a un hombre de 38 años, de origen rumano, como presunto autor de delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales, a raíz de diversas estafas perpetradas tanto a nivel nacional como internacional. Las modalidades de fraude incluyen la estafa del CEO, Man in the middle, alquileres vacacionales y la venta de productos inexistentes. La cantidad defraudada asciende a más de 2.700.000 euros durante los últimos seis años. En el momento de su arresto, también fue detenida su pareja, quien supuestamente agredió a los agentes, siendo acusada de atentado contra la autoridad.
La investigación comenzó a principios de 2022, cuando los agentes del grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia fueron informados de una estafa bajo la modalidad CEO. En este caso, la víctima recibió un correo electrónico fraudulentamente enviado en nombre de una empresa con la que tenía relaciones comerciales, lo que llevó a la realización de una transferencia a una cuenta bancaria falsa, abierta con documentación también falsificada.
A medida que avanzaban las investigaciones, los agentes descubrieron que la persona responsable de abrir la cuenta jamás había residido en la dirección indicada en Valencia. Además, los reintegros de dinero obtenidos se efectuaban en cajeros automáticos de la ciudad y sus alrededores. Paralelamente, otras fuerzas policiales de diversas regiones de España comenzaron a solicitar colaboración, ya que se identificó que el sospechoso utilizaba identidades falsas para llevar a cabo estafas desde Valencia.
Conforme avanzaba la investigación, se descubrió que se habían abierto 364 cuentas bancarias en distintas sucursales de Valencia y localidades cercanas, utilizando 55 identidades falsas de países como Dinamarca, República Checa, Eslovaquia y Eslovenia. El principal sospechoso habría estafado un total de más de 2.700.000 euros a través de diferentes métodos fraudulentos.
A pesar de haber identificado al sospechoso en febrero, las investigaciones para localizarlo fueron infructuosas debido a que cambiaba frecuentemente de residencia. No obstante, en mayo los agentes lograron ubicarlo en un domicilio, donde aparentemente residía con su pareja. Tras una operación de vigilancia, el hombre fue detenido cuando salía de la vivienda, y en el registro se incautaron cinco teléfonos móviles, cuatro pasaportes de diferentes países europeos, certificados de ciudadanía de la UE y dos cartas de identidad rumanas, todos con distintos nombres.
El detenido, con antecedentes policiales, ha sido puesto a disposición judicial y se ha decretado su ingreso en prisión. Además, se ha informado a los Juzgados de toda España que están llevando procedimientos relacionados con las identidades falsas, así como a la Sección de Cooperación Internacional de diversas Fiscalías Provinciales, debido a las numerosas Órdenes Europeas de Investigación solicitadas desde varios países europeos.
