Detenidos por «Romance Scam» o estafa amorosa

En Valencia, se procedió a la detención de dos presuntos autores del 'timo del amor', un hombre y una mujer de 33 y 66 años de edad.

 

En el marco de la operación «Fake Gold», la Guardia Civil ha procedido a la detención de dos individuos acusados de llevar a cabo una estafa por un total de 175.000 euros, utilizando una modalidad de ciberdelito conocida como «Romance Scam» o estafa amorosa.

Esta estratagema fraudulenta implica ganarse la confianza de la víctima mediante la simulación de una relación sentimental con el objetivo de solicitarle dinero.

El inicio de esta operación se remonta a la denuncia presentada por una mujer residente en Gata de Gorgos (Alicante), quien había sido víctima de esta estafa. La denuncia desencadenó una minuciosa investigación destinada a esclarecer los hechos.

La denunciante proporcionó a los agentes detalles de cómo había conocido a un hombre a través de una popular red social hace más de un año. Tras varios días de intercambio de mensajes, acordaron mantener una conversación más personal, lo que llevó a la víctima a creer que estaban construyendo una relación sentimental auténtica.

El individuo afirmaba residir en Estados Unidos, lo que complicaba cualquier posibilidad de encuentro en persona.

Para ganarse la confianza de la víctima, el estafador estableció una relación cercana, haciendo que la persona creyera en un vínculo amoroso auténtico. Luego, solicitó ayuda económica para recuperar un maletín que supuestamente estaba lleno de oro, adquirido a través de una herencia ficticia.

El dinero prestado se destinaría a cubrir tasas e impuestos relacionados con la herencia, mientras el estafador hacía creer que el oro sería para el futuro de ambos como pareja.

Después de la primera transferencia, el delincuente continuó con la estafa, logrando obtener pagos adicionales de la víctima. Las investigaciones de los agentes revelaron que esta relación ficticia se mantuvo durante 14 meses, durante los cuales intercambiaron mensajes diariamente. La víctima realizó transferencias por un total de más de 80,000 euros, incluso vendiendo propiedades y recurriendo a prestamistas para efectuar los pagos.

En el transcurso de la investigación, se descubrió que una vez que la víctima realizaba las transferencias, el estafador las distribuía entre varias cuentas bancarias para blanquear el dinero, eliminando cualquier evidencia de su origen.

Además, se descubrió que otras once víctimas en diferentes localidades de España, como Roquetas de Mar (Almería), Lepe (Huelva), Valdemoro (Madrid), San Ildefonso (Segovia), Premià de Mar (Barcelona), Barbastro (Huesca), Pamplona (Navarra), Buñol (Valencia), Almoradí y Cocentaina, habían caído en el mismo modus operandi.

El 26 de septiembre, en la ciudad de Valencia, se procedió a la detención de dos presuntos autores, un hombre y una mujer de 33 y 66 años de edad, a quienes se les imputaron 12 delitos de estafa por un valor total de 175.000 euros.

En el contexto de la operación, se incautó un dispositivo de telefonía móvil y se están investigando ocho cuentas bancarias pertenecientes a los detenidos. Además, se ha solicitado la intervención de las cuentas bancarias en posesión de los sospechosos.

La operación fue llevada a cabo por el Equipo @ de la Guardia Civil de Alicante, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción nº 1 de Denia.

Ante este tipo de estafas, conocidas como Romance Scam o Estafa Amorosa, la Guardia Civil recomienda lo siguiente:

Desconfiar de las relaciones en línea que avanzan demasiado rápido, verificar las identidades de las personas, abstenerse de enviar dinero y notificar a familiares y amigos acerca de estas relaciones.

Concluyen.