Se han intervenido 500 DNI digitalizados, documentaciones manipuladas y 30 teléfonos móviles en una estafa que ha afectado a más de 400 personas en España.
La Policía Nacional ha detenido en València a un hombre y una mujer acusados de estafar más de 800.000 euros mediante compras fraudulentas por internet, afectando a cerca de 400 víctimas a nivel nacional.
Las investigaciones comenzaron a principios de 2021, tras la denuncia presentada por una empresa dedicada a facilitar la compra a plazos, según ha informado la policía en un comunicado.
La denuncia hacía referencia al uso fraudulento de documentación y datos de algunos de sus clientes para cometer estafas. Los sospechosos llevaron a cabo compras fraudulentas a través de internet, principalmente en una tienda online donde adquirieron terminales móviles. Los estafadores utilizaban identidades falsas o falsificadas para comprar diferentes productos. Cuando llegaba la fecha de pago de la primera cuota de financiación obtenida a través de la empresa que facilitaba la compra a plazos, esta era devuelta y resultaba impagada.
Después de las investigaciones, la policía identificó a una sospechosa que, poco después de abrir una cuenta bancaria, creó 679 tarjetas virtuales. Estas tarjetas virtuales se utilizaban para realizar compras en el comercio online mencionado y eran financiadas por la empresa que facilitaba los pagos a plazos. Para ello, la sospechosa utilizaba filiaciones falsas o datos verdaderos obtenidos de documentaciones sustraídas o extraviadas.
En la mayoría de los casos, las compras se entregaban en la vía pública a personas diferentes a las que aparecían en el contrato de financiación. Además, se utilizaban números de teléfono de prepago obtenidos de forma fraudulenta en línea o con información falsa.
Los investigadores también identificaron al encargado de recoger los paquetes enviados, quien siempre los recogía en la calle y en lugares alejados de su domicilio. Los agentes descubrieron que este individuo tenía un perfil en una aplicación de compra-venta, donde inmediatamente anunciaba los productos obtenidos fraudulentamente, los cuales eran muy demandados en el mercado por ser teléfonos móviles de última generación y dispositivos informáticos a precios inferiores a los de mercado.
Además, durante el registro del domicilio del arrestado, la policía encontró y confiscó dos memorias USB, 21 tarjetas SIM, tres teléfonos móviles y dispositivos informáticos que contenían datos relacionados con el delito, como 500 DNI digitalizados, documentaciones manipuladas, numerosas imágenes de documentaciones españolas o DNI con documentos para realizar contratos con diferentes financieras, entre otros elementos.
La Policía Nacional ha descubierto que uno de los detenidos había vendido hasta 30 teléfonos móviles adquiridos fraudulentamente en una casa de compra-venta.
En total, la cantidad estafada por los detenidos supera los 800.000 euros, y han afectado a más de 400 víctimas en todo el territorio nacional.
Los dos sospechosos, un hombre responsable de crear la documentación falsa, solicitar la financiación, recoger los productos comprados y venderlos a través de aplicaciones de compra-venta, y una mujer que contrataba las tarjetas virtuales, han sido detenidos por los delitos de estafa y usurpación de identidad.
Los detenidos, un hombre argentino de 20 años y una mujer boliviana de 22 años, han sido presentados ante el juez.
