La Guardia Civil desmantela una red criminal dedicada a estafas y blanqueo de capitales en una operación iniciada en Onda.
La Guardia Civil de Castellón, a través del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, ha desarticulado un grupo criminal en el marco de la operación «SONNE». Esta actuación ha resultado en la detención de dos personas y la investigación de una tercera en la provincia de Almería, acusadas de cometer delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
El caso comenzó en junio de 2022, tras la denuncia presentada por una empresa de Onda (Castellón) que había sido víctima de un sofisticado fraude informático conocido como «Man in the Middle». Este tipo de estafa consiste en interceptar comunicaciones electrónicas entre dos partes legítimas, suplantando la identidad de una de ellas, generalmente mediante correos electrónicos fraudulentos, para desviar transferencias económicas a cuentas controladas por los delincuentes.
Gracias a la rápida intervención de los agentes especializados, se logró detener el delito en curso y recuperar íntegramente los 29.800 euros sustraídos, evitando así graves perjuicios económicos para la empresa afectada. La investigación, caracterizada por su minuciosidad, permitió identificar y localizar a los presuntos responsables en Almería.
Con la colaboración de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almería (UOPJ), se procedió a la detención de los dos principales implicados y a la investigación de una tercera persona, quien permanece en calidad de investigada. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial, y la causa está siendo tramitada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Nules (Castellón).
Fotografía portada: Archivo/Guardia Civil.
