Siete personas han sido detenidas por duplicar la tarjeta SIM de sus víctimas, causando una estafa de más de tres millones de euros.
La Guardia Civil ha capturado a siete estafadores cibernéticos en Málaga, Barcelona, Valencia y Zamora, quienes habrían perpetrado una estafa total de 3.381.000 euros contra víctimas de todo el país mediante la técnica conocida como SIM swapping.
Los cabecillas de este grupo de hackers, radicados en Málaga, tenían una extensa base de operaciones en Venezuela, con hasta 74 individuos identificados por los investigadores.
Mediante este método de operación, los delincuentes cibernéticos logran duplicar de manera fraudulenta la tarjeta SIM del teléfono móvil de una persona, suplantando su identidad. Posteriormente, una vez que la víctima pierde el servicio telefónico, acceden a su información personal, toman el control de las aplicaciones del teléfono y se hacen pasar por ella en sus redes sociales, cuentas de correo electrónico y, principalmente, en la banca digital mediante los SMS de verificación que llegan al número de teléfono.
Una vez que la banca en línea identifica a los ciberdelincuentes como los titulares de las cuentas de sus víctimas, estos las vacían: solicitan préstamos, contratan líneas telefónicas o realizan compras de gran valor en plataformas internacionales.
Para blanquear el dinero estafado, los arrestados reclutaban a sus «mulas» a través de las redes sociales. Estas personas, a cambio de una compensación monetaria, se encargaban de transferir las ganancias obtenidas ilegalmente por los estafadores a una cuenta que la organización mantenía en un banco de Miami, Estados Unidos.
Esta operación fue llevada a cabo por el Equipo de Delitos Telemáticos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, tras la denuncia de un residente de La Zubia, quien informó que le habían estafado más de 25.000 euros mediante cuatro transferencias fraudulentas desde sus cuentas bancarias, tanto personales como de empresa.
Después de hacer clic en el enlace del correo electrónico, la víctima perdió la conexión móvil en su teléfono cinco minutos después.
Alarmado, accedió a sus cuentas bancarias a través del ordenador de su empresa y descubrió que le habían estafado los 25.000 euros.
Durante la fase de investigación de esta operación, los investigadores en Granada descubrieron que los dos lugartenientes de la organización eran dos ciudadanos venezolanos que residían en la ciudad de Málaga.
Durante la fase de ejecución, la Guardia Civil llevó a cabo registros en ambos domicilios y confiscó dos ordenadores portátiles, seis teléfonos móviles, dos tarjetas bancarias, dos tarjetas de criptomonedas, documentación y un monedero de criptomonedas.
