La Guardia Civil, en el marco de la operación “TRESCIENTOS Y PICO”, ha detenido a 7 hombres por 3 53 delitos divididos entre estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental (público y mercantil), hurto, robo con fuerza, receptación, revelación de secretos y pertenencia a organización criminal. Además, se ha investigado a 11 hombres por los mismos hechos.
A principios del pasado mes de septiembre de 2020, agentes de la Guardia Civil de Tavernes Blanques, recibieron dos denuncia s de vecinas del municipio en las que manifestaban que se habían hecho una serie de cargos en sus cuentas bancarias como consecuencia d e préstamos con una entidad financiera que nunca habían solicitado.
Tras desplegar una operación para investigar este ilícito penal, los agentes lograron descubrir que la trama criminal era mucho más extensa y que afectaba a 32 provincias de todo la demarcación nacional: Albacete, Alicante, Barcelona, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Cáceres, Cantabria, Castellón, Córdoba, Gerona, Granada, Guipúzcoa, Huelva, Huesca , Jaén, La Coruña, Valeroso, Logroño, Madrid, Murcia, Navarra, Pontevedra, Sevilla, Toledo,
Valencia, Valladolid, Vitoria, Vizcaya, Zamora y Zaragoza.
Los autores habían creado diferentes perfiles falsos en una empresa española que ofrecía diferentes servicios a través de Internet, entre otros un portal inmobiliario. En estos anuncios, las víctima s se interesaban por arrendar viviendas, con un precio por debajo de lo habitual, y de esta forma, los autores solicitaban la documentación personal d e los interesados argumentando que era totalmente necesaria para el arrendamiento.
La Guardia Civil igualmente consiguió descubrir que varios de estos préstamos, estaban a nombre, principalmente, de personas extranjeras que habían sido víctimas de robos, hurtos y robos en interior de vehículos en la provincia de Madrid.
Toda esa documentación personal, era utilizada después por los autores, para comprar en tiendas online de distintas provincias del país, mediante préstamos financieros a nombre de sus víctimas, productos de alta gama como bicicletas, motocicleta s, vehículos, etc.
Una vez que estos productos eran enviados por las tiendas y se encontraban en poder de la organización, los ofrecían a través de plataformas de cesión de segunda mano a un precio mu y por debajo de su valía verdadera, con la intención de venderlos y obtener el beneficio financiero de las ventas con celeridad.
La primera etapa de la operación se inició el pasado mes de febrero de 2021 con un registro domiciliario en la población de La Eliana, donde los agentes pudieron intervenir un ordenador portátil, varios teléfonos móviles y diversa documentación relacionada con la operación.
A finales del mes de febrero de 2022, la Guardia Ci vil ejecutó la segunda etapa de esta operación, que se saldó con la detención de 6 hombres con edades comprendidas entre 22 y 45 años, de ciudadanía española, y otro de 26 años, de ciudadanía británica por 353 delitos divididos entre estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental (público y mercantil), hurto, robo con fuerza, receptación, revelación de secreto s y pertenencia a
organización criminal.
Por otra parte, se han investigado 9 hombres con edades comprendidas entre 24 y 61años, de ciudadanía española, y dos más de 30 y 60 años de nacionalidades portuguesa y colombiana, respectivamente, por los mismos hechos. El valor de los beneficios d e los ilícitos penales y los perjuicios a las tiendas con las que trataron supera los 2.000.000 euros.
Esta operación ha sido llevada a cabo por la Guardia Civil de Tavernes Blanques y el Equipo @ de la Guardia Civil de Alicante.
