VÍDEO - Se han llevado a cabo 5 registros con autorización judicial en domicilios y naves situadas en Castellón y Burgos.
La Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha llevado a cabo la Operación ‘REBIVA’, que ha culminado con la detención de cinco personas y el desmantelamiento de una compleja red delictiva en España dedicada a la compraventa de vehículos usados provenientes de la Unión Europea. Esta red operaba con el objetivo de reducir y evadir el pago de sus obligaciones tributarias, especialmente el IVA.
Inicio de la investigación
La investigación, que ha seguido la trazabilidad de más de 200 vehículos, comenzó a principios del año 2022 al detectarse ciertas irregularidades en vehículos importados de la UE y luego vendidos en España. Las pesquisas realizadas han revelado cómo los sospechosos establecieron un complejo entramado de empresas y personas intermedias para evadir gran parte de los impuestos que debían declarar por sus transacciones.
Como resultado de las investigaciones, se ha confirmado que el beneficio económico obtenido se reinvertía constantemente en la organización mediante la continua compra de vehículos; se sospecha que podrían haber defraudado y evadido el pago de más de 880.000 euros en impuestos.
De esta manera, no solo lograban causar un grave perjuicio a las arcas del Tesoro Público, sino que también afectaban significativamente a la competencia legal en el mercado de segunda mano y ocasión. Esto se debía a que las opciones de este mercado se veían disminuidas ante las ofertas inalcanzables que ofrecía la mencionada organización.
Hasta el momento, hay cinco personas detenidas: ETG (47), MOCI (48), MWM (51), JML (52), JPR (60). Se les imputan los delitos de falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
Resultados patrimoniales
Durante la operación, se llevaron a cabo 5 registros con autorización judicial en domicilios y naves situadas en Burgos y la provincia de Castellón. En estos registros se incautaron un total de 51 vehículos, muchos de ellos de alta gama, 4 motocicletas, 17 relojes de lujo, 101.452 euros en efectivo, documentos relacionados con la investigación y máquinas de diagnóstico para acceder a las centralitas de los automóviles que vendían.
Es importante destacar que, además, se paralizó el trámite administrativo de otros 105 vehículos cuya documentación ya había sido presentada en la Jefatura Provincial de Tráfico, y se llevó a cabo el bloqueo policial de cuatro cuentas bancarias con un saldo de 234.000 euros.
La investigación fue dirigida por el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Burgos y coordinada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Burgos, el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico del Subsector de Burgos y la Agencia Tributaria.
La Guardia Civil pone a disposición el número de teléfono 062 y también el servicio de alertas gratuito para móviles «app alertcops». Cualquier información que desee facilitar o colaboración en el ámbito de la seguridad ciudadana, vial, de la ciberdelincuencia, del Patrimonio o medioambiental es tratada de manera discreta y anónima.
