Alberto G. A., está investigado junto a cuatro personas más de dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental.
La Fiscalía de Madrid ha interpuesto una denuncia contra el empresario Alberto G. A., quien actualmente mantiene una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La denuncia se basa en dos presuntos delitos de defraudación tributaria y otro de falsedad en documento mercantil, en relación con la empresa Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente SL.
La acusación señala que Alberto G. A. estaría involucrado de manera indiciaria en un fraude fiscal de 350.951 euros, vinculado al impuesto de sociedades de los años 2020 y 2021. Se sospecha que dicho fraude se llevó a cabo mediante un complejo entramado de facturaciones falsas y el uso de sociedades interpuestas.
Conforme al contenido de la denuncia, los responsables de la sociedad mencionada presentaron autoliquidaciones del Impuesto de Sociedades para los periodos fiscales correspondientes a los años 2020 y 2021 de manera «consciente y voluntaria», las cuales fueron consideradas como «no veraces». A través de este actuar, presuntamente dejaron de ingresar en las arcas públicas la suma de 155.000 euros en relación al Impuesto de Sociedades del año 2020 y 195.951,41 euros para el Impuesto de Sociedades correspondiente al año 2021, llevando a cabo estas omisiones mediante un comportamiento fraudulento.
El escrito de denuncia, revelado por elDiario.es con fecha del 13 de febrero, fue presentado ante los juzgados de Madrid el pasado 5 de marzo, según confirman fuentes jurídicas. Esta denuncia está dirigida contra Maxwell Cremona y otras siete sociedades, así como contra cuatro responsables de dichas entidades, además de Alberto G. A..
En el caso se encuentran implicados Maximiliano E. N., David H., Agustín y José Miguel C., sobre quienes la Fiscalía solicita que, en conjunto con Alberto G. A., sean citados por el juez para prestar declaración en calidad de investigados, siempre y cuando la denuncia sea admitida a trámite y se inicien diligencias previas.
En la denuncia, el fiscal solicita que se tomen declaraciones a estas personas en calidad de investigados y que los inspectores de Hacienda, quienes elaboraron el informe de la Agencia Tributaria sobre este asunto, testifiquen como peritos.
El fiscal acusa a estas personas de dos delitos de defraudación tributaria relacionados con el Impuesto de Sociedades de los años 2020 y 2021 de la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente S.L., así como un presunto delito de falsedad en documento mercantil.
La investigación de la Fiscalía surge a partir de un informe de la Agencia Tributaria que señala un presunto fraude fiscal durante una investigación de dos años, en la cual se detectaron «gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades».
Estos gastos no se corresponden con servicios realmente prestados, todo con el propósito de ingresar en el erario público una cantidad menor de la que correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021.
Detalla la denuncia del fiscal.
El 22 de enero pasado, la Fiscalía recibió un informe de la Agencia Tributaria referente a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente, del cual se desprenden «datos e indicios sobre hechos relacionados con el Impuesto Sobre Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 que podrían constituir delitos».
A raíz de este informe, la Fiscalía tomó la decisión el pasado 23 de enero de iniciar diligencias de investigación, lo cual condujo a la presentación de la denuncia correspondiente ante los juzgados de instrucción de Madrid.
Según el fiscal, durante el período examinado, la dirección de la sociedad estaba a cargo de un administrador único, Alberto G. A., quien es pareja de la presidenta regional. La Agencia Tributaria inició las actuaciones de comprobación el 12 de mayo de 2022.
Durante estas investigaciones para el Impuesto sobre Sociedades de los años 2020 y 2021 de la mencionada sociedad, según la denuncia,
Se ha identificado que la empresa, con el propósito de evadir su obligación tributaria frente al aumento en el volumen de negocios experimentado en esos ejercicios, llevó a cabo ciertas conductas con la única intención de disminuir dicha tributación.
A raíz de este informe, la Fiscalía tomó la decisión el pasado 23 de enero de iniciar diligencias de investigación, lo cual condujo a la presentación de la denuncia correspondiente ante los juzgados de instrucción de Madrid.
La Agencia Tributaria sostiene que, durante los periodos fiscales correspondientes a los años 2020 y 2021, la empresa «dejó de ingresar en el Erario Público la cantidad de 155.000 euros para el Impuesto de Sociedades del año 2020 y 195.951,41 euros para el Impuesto de Sociedades del año 2021, debido a su comportamiento fraudulento».
La denuncia indica que «en este caso, como elemento objetivo del delito, se presenta de manera indiciaria la conducta defraudadora, consistente en incluir en la declaración del Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente SL gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades mencionadas a lo largo de nuestro escrito».
Estos gastos no se corresponden con servicios realmente prestados, y todo esto con el propósito de abonar al Erario Público una cantidad menor de la que le correspondía por el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021.
Añade la denuncia.
La Fiscalía provincial de Madrid presentó una denuncia la semana pasada por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental, imputando a la pareja de la presidenta madrileña para evitar el pago de impuestos de sus negocios millonarios durante la pandemia.
Feijóo destaca que la presidenta Ayuso «no tiene ninguna inspección»
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó este martes que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, «no tiene ninguna inspección» de la Agencia Tributaria. Agregó que será su pareja, Alberto G., quien deberá «responder ante Hacienda como cualquier ciudadano cuando se abre una investigación por entender que no se ha cumplido de forma correcta».
En una entrevista en Onda Cero, Feijóo señaló que si existe una inspección de la Agencia Tributaria que involucra a la pareja de Díaz Ayuso, será él quien «tendrá que responder» ante Hacienda.
Asimismo, destacó que la «pareja» de Ayuso deberá enfrentarse a la Agencia Tributaria, tal como sucede cuando «cualquier ciudadano» en España se somete a una inspección de la entidad.
Feijóo subrayó que, según su conocimiento, Isabel Díaz Ayuso «no tiene ninguna inspección de la Agencia Tributaria».
Fotografía portada: Isabel Díaz Ayuso – RR.SS.
